存款准备金制度

存款准备金制度

2014-03-03

存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金,金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。存款准备金制度是在中央银行体制下建立起来的,世界上美国最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。存款准备金制度的初始作用是保证存款...

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法

2014-03-03

新华网北京10月31日电 中华人民共和国反洗钱法 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 ...

银行业监督管理法

银行业监督管理法

2014-03-03

中华人民共和国银行业监督管理法 -2006年10月31日修正   (2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正)   目 录   第一章 总 则   第二章...

商业银行内部控制指引

商业银行内部控制指引

2014-03-03

商业银行内部控制指引 -中国银行业监督管理委员会令2007第6号   《商业银行内部控制指引》已经2006年12月8日中国银行业监督管理委员会第54次主席会议通过,现予公布,自公布之日起施行。 主席 刘明康 二○○七年七月三日 商业银行内部控制指引 第一章 总 则 第一条 为促进商业银行建立和健全内部控制...

商业银行合规风险指引

商业银行合规风险指引

2014-03-03

商业银行合规风险管理指引 -银监发〔2006〕76号 2006年10月20日 第一章 总 则 第一条 为加强商业银行合规风险管理,维护商业银行安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》,制定本指引。 第二条 在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外...

企业集团海洋之神590官网风险监管指标考核暂行办法

企业集团海洋之神590官网风险监管指标考核暂行办法

2014-03-03

中国银行业监督管理委员会关于印发《企业集团海洋之神590官网风险监管指标考核暂行办法》的通知(银监发`2006`96号) 各银监局,各银监会直接监管的企业集团海洋之神590官网:   为规范和加强对企业集团海洋之神590官网(以下简称海洋之神590官网)的非现场监管,促进海洋之神590官网增强风险意识,提高风险管理水平和抵御风险能力,现将《企业集团财务公...

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