海洋之神590官网参加深圳市银行业和信托公司等金融机构反洗钱培训

2017-05-31

为更好地理解、掌握《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第三号发布,以下简称《管理法》),保障《管理办法》落地执行的及时和有效性,海洋之神590官网反洗钱牵头部门负责人及反洗钱专岗人员于2017519日参加了中国人民银行深圳市中心支行组织的反洗钱培训会议。

     会议邀请了人民银行总行反洗钱局政策法规处处长龚静燕对3号令进行了全面解读;并特邀深圳市经侦局黄大队长根据当前金融犯罪特点,结合案例分析对洗钱犯罪,金融机构如何做好洗钱风险识别工作做了重点介绍和解读。


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20161228日,中国人民银行发布修订之后的《管理办法》,表明于201771日生效实施,各机构在半年内进行实施落实。与老规章相比,《管理办法》的变化主要包括以下四个方面:一是扩大新规适用范围,将支付机构、消费金融机构等纳入其中。二是调整可疑交易报告管理,明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,删除原有报告标准,并要求机构自行设立完善可疑交易报告管理。三是强化大额交易现金及跨境管理。大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”;新增大额跨境人民币交易管理,以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。四是对交易报告要素内容进行调整,设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》。 


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通过此次培训,提高了参训人员对《管理办法》的理解度,强化了反洗钱风险控制意识,为今后预防和打击洗钱犯罪行为,切实履行反洗钱义务,有效防范洗钱风险具有积极地促进作用,达到了培训的效果,海洋之神590官网将严格按照人民银行的各项政策要求,做好反洗钱工作。

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